Начиная с 2015 года, в среднем. в год заводится порядка 230000 уголовных дел по факту незаконного обналичивания денежных средств. Начиная с 2017 года эта тенденция только усиливается.
- Основное количество дел проходит по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» - до 10 лет лишения свободы!
- До 90% компаний, после возбуждения уголовного дела становятся банкротами.
Вступили в силу:
- 401-ФЗ - теперь владельцы компаний и их семьи, директора и бухгалтеры обязаны сами гасить долги своих предприятий, а если нет денег, то пустить с молотка личное имущество.
- 488-ФЗ - недоимки взыщут даже через 3 года после официального банкротства компании.
- 250-ФЗ - за неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность. Расширены ст.198 и ст.199 УК РФ.